Правление и Наблюдательный совет
Правление и Наблюдательный совет AC S.A. вместе составляют структуру, отвечающую за стратегические решения, корпоративный надзор и безопасность ведения бизнеса. Это сочетание опыта, контроля и видения, которое обеспечивает компании стабильное развитие, прозрачность деятельности и эффективную реализацию долгосрочных целей.
руководители, отвечающие за направление развития
Правление
Правление AC S.A. отвечает за реализацию стратегии, создание конкурентных преимуществ и контроль за всеми ключевыми направлениями деятельности компании. Это команда экспертов, которая ведёт компанию по пути инноваций, глобализации и стабильного роста.
Anatol Timoszuk
Председатель правления
Krzysztof Szymański
Вице-президент правления по операционным вопросам
Paweł Baraniuk
Заместитель председателя правления по торговле и развитию
Anatol Timoszuk
Anatol Timoszuk 2007–2008 и 2019–2024 годах он занимал должность председателя правления компании, в 2008–2011 годах — председателя наблюдательного совета, а в 2011–2019 годах — заместителя председателя наблюдательного совета компании.
Профессиональный опыт
2025 – 02.2026: Farmpasz Podlasie sp. z o.o. – Вице-президент правления,
2025 – по настоящее время: Rolmak sp. z o.o. – Президент правления,
2020 – по настоящее время: Farmpasz sp. z o.o. – Член правления (председатель правления 2013–2020, член наблюдательного совета 2004–2013),
2013 – 2024: Park Handlowy Kwadrat S.A. – Член Наблюдательного совета,
2023 – по настоящее время: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Ликвидатор (Председатель правления 2008–2023, член правления 2006–2007),
2007–2024: AC S.A.: заместитель председателя Наблюдательного совета (2011–30.09.2019), Председатель Наблюдательного совета (2008–2011), Председатель правления (2007–2008 и с 2019 по 2024),
1998 – по настоящее время WIM sp. z o.o. – Председатель правления,
1989 – по настоящее время индивидуальное предпринимательство,
2014 – 2015 November IIAnatol Timoszuki Wspólnicy sp. j. – член правления,
2012–2014 LS Invest sp. z o.o. – член наблюдательного совета, 03.2011–04.2011 PMB S.A. – председатель правления,
2005–2006 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2004 – 2008 Good Sky Polska sp. z o.o. – Председатель правления,
2001 – 2005 BOS S.A. – Член Наблюдательного совета,
2000 – 2007 AC Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. – Председатель правления,
1999 – 2017 TLS S.A. – Член наблюдательного совета,
1999 – 2007 AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. – Председатель правления,
1997 – 2014 DEF sp. z o.o. – Председатель правления.
Образование и квалификация
У него Anatol Timoszuk есть среднее профессиональное образование, и он прошел ряд специализированных бизнес-курсов.
Krzysztof Szymański
Он был назначен в правление компании в январе 2022 года на должность вице-президента правления по операционным вопросам. С 2016 года он занимает в компании должность операционного директора.
Профессиональный опыт
2016 – 2022 – AC S.A. – Операционный директор
2013 – 2016 – ATI ZKM Forging Sp. z o.o. – Начальник производства/Директор по производству,
2003 – 2013 – Rosti Poland sp. z o.o.
2003 – 2013 – Компания Rosti (POLSKA) Sp. z o.o.
2010 – 2013 – Директор по производству
2006 – 2010 – Менеджер по производству
2003 – 2006 – Сменный мастер
2000 – 2003 – Instal Białystok S.A. – Заместитель руководителя монтажного отдела/Руководитель контракта.
Образование и квалификация
Он окончил факультет строительства и санитарной инженерии Белостокского политехнического университета. Прошел ряд специализированных курсов по менеджменту.
Кшиштоф Шиманьски не ведет предпринимательскую деятельность за пределами компании AC S.A., не участвует в деятельности каких-либо конкурирующих компаний в качестве участника гражданского товарищества, партнерском обществе или в качестве члена органа акционерного общества, а также не участвует в деятельности другого конкурирующего юридического лица в качестве члена его органа; он не внесен в Реестр неплатежеспособных должников, который ведется на основании закона о KRS.
Paweł Baraniuk
Павел Баранюк работает в компании с февраля 2017 года, а с октября 2020 года занимает должность директора по экспорту.
Профессиональный опыт
2020 – AC S.A. – Директор по экспорту
2017 – 2020 – AC S.A. – Специалист по развитию
рынка 2012 – 2017 – Grafix – Консультант по продажам и развитию,
2012 – Socializer – Менеджер сообщества.
Образование и квалификация
Павел Баранюк имеет высшее образование. Он получил степень магистра права и магистра менеджмента в Академии Леона Козьминского в Варшаве, а также степень бакалавра международных экономических отношений в Университете в Бялостоке; кроме того, он прошел ряд специализированных курсов.
Согласно поданному заявлению, господин Павел Баранюк: не ведет предпринимательскую деятельность за пределами компании AC S.A., не участвует в каких-либо конкурирующих компаниях в качестве партнера в гражданском товариществе, партнерстве или члена органа управления акционерного общества, а также не участвует в других конкурирующих юридических лицах в качестве члена их органов управления, не внесен в Реестр неплатежеспособных должников, который ведется на основании закона о KRS.
Контроль и безопасность корпоративного управления
Наблюдательный совет
Наблюдательный совет осуществляет постоянный независимый надзор за деятельностью компании, следя за прозрачностью, соблюдением законов и интересами акционеров.
Это орган, который контролирует работу Правления и поддерживает стратегические решения, имеющие ключевое значение для долгосрочного развития AC S.A.
Председатель Наблюдательного совета
Михал Кароль Хульбой
Михал Хульбой является членом Наблюдательного совета компании с 2019 года, а с мая 2022 года занимает должность председателя Наблюдательного совета. Имеет высшее образование (Варшавская торговая школа, специальность «Финансы и банковское дело»). Он прошел обучение для инвестиционных консультантов, имеет лицензию брокера по ценным бумагам и сдал два экзамена по программе CFA.
Трудовая биография
2025 – по настоящее время Mo-Bruk S.A. – член Наблюдательного совета
2024 – по настоящее время Remak - Energomontaż S.A. – член Наблюдательного совета, член Комитета по аудиту
2024 – по настоящее время Tauron Polska Energia S.A. – член Наблюдательного совета, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии
2022 – по настоящее время Onde S.A. – член Наблюдательного совета
2022 – по настоящее время Develia S.A. – член Наблюдательного совета, член Комитета по аудиту
2017 – 2020 Develia S.A. – председатель Наблюдательного совета, председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
2019 – 2020 Develia S.A. – и.о. председателя Правления
2017 – Develia S.A. – член Наблюдательного совета, член Комитета по аудиту
2022 – по настоящее время AC S.A. – председатель Наблюдательного совета, председатель Комитета по аудиту
2019 – 2022 AC S.A. – член Наблюдательного совета, председатель Комитета по аудиту.
2017 – по настоящее время Orzeł Biały S.A. – член Наблюдательного совета, председатель Комитета по аудиту
Кроме того, он занимал следующие должности:
2023–2024 гг. — Biazet S.A. — председатель Наблюдательного совета;
2023–2024 гг. — Park Handlowy Kwadrat S.A. — член Наблюдательного совета;
2022–2023 гг. — Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o. – председатель Наблюдательного совета
2021–2022 Herkules S.A. – член Наблюдательного совета, председатель Комитета по аудиту
2020–2021 AB Kauno Tiltai – член Наблюдательного совета
2019–2023 Libet S.A. – член Наблюдательного совета, член Комитета по аудиту
2018 – 2019 Nowa Gala S.A. – член Наблюдательного совета, член Комитета по аудиту
2016 – 2021 Trakcja S.A. – заместитель председателя Наблюдательного совета, член Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям
2015–2016 Trakcja S.A. – член Наблюдательного совета, член Комитета по назначениям и вознаграждениям
2014–2018 Cresco Sp. z o.o. – Председатель правления
2013 – 2014 Forum TFI – член правления, директор отдела управления активами
2012 – 2013 Erste Securities Polska S.A. – Директор аналитического отдела
2010–2011 Skarbiec TFI – Директор отдела управления акционерными
продуктами 2008–2010 PTE PZU S.A. – Управляющий портфелем акций
2005–2008 PTE PZU S.A. – Аналитик по акциям
2004 – 2005 Millennium Dom Maklerski S.A. – Аналитик по акциям
2002 – 2004 Bank Millennium S.A. – Программа подготовки управленческих кадров
Михал Кароль Хульбой соответствует критериям независимости, установленным в статье 129 Закона о сертифицированных аудиторах, аудиторских компаниях и государственном надзоре, а также не имеет фактических и существенных связей с акционером, владеющим не менее 5% от общего числа голосов в Компании, в соответствии с пунктом 2.3 «Передовой практики компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже» 2021 года (в редакции, утвержденной решением № 13/1834/2021 Наблюдательного совета Варшавской фондовой биржи S.A. от 29.03.2021 г.).
Заместитель председателя Наблюдательного совета
Артур Ярослав Ласковский
У него среднее техническое образование (1982–1987 гг., Техникум точной механики в Бялостоке), он прошел ряд специализированных тренингов и курсов по финансам и управлению, в том числе в Канадском институте управления, Гарвардской школе бизнеса и в рамках программы Harvard Business Review.
Трудовая биография
2022 — по настоящее время Artdor 4 sp. z o.o. — председатель правления,
2020 — по настоящее время Artdor 3 sp. z o.o. — председатель правления,
2018 — по настоящее время Artdor 2 sp. z o.o. – Председатель правления,
2018 – по настоящее время Artdor 1 sp. z o.o. – Председатель правления,
2018 – по настоящее время Artdor sp. z o.o. – Председатель правления,
2016 – по настоящее время Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna в Белостоке – Член наблюдательного совета,
2015 – по настоящее время Apartamenty Jagiellońskie sp. z o.o. – Прокурист,
2013 – по настоящее время Park Handlowy Kwadrat S.A. – Член Наблюдательного совета,
2012 – по настоящее время BIAZET S.A. в Белостоке – Член Наблюдательного совета,
2007 – по настоящее время AC S.A. – Член Наблюдательного совета,
2006 – по настоящее время JRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Член Наблюдательного совета,
2004 – по настоящее время Farmpasz sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета
Кроме того, он занимал следующие должности:
2015–2017 гг. — Nowa Farmacja S.A. — член наблюдательного совета;
2011–2012 гг. — Tradis sp. z o.o. – член Наблюдательного совета,
2009–2018 Emperia Holding S.A. – член Наблюдательного совета,
2006–2008 Mispol Group Trade sp. z o.o. – член Наблюдательного совета,
2006–2007 Berti sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2005 – 2008 Jagiellonia-Białystok Sportowa S.A. – Прокурист,
2005 – 2007 DEF sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2005–2007 гг. Express Podlaski sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2005–2007 гг. Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2005 – 2006 Сельскохозяйственный производственный кооператив ROLMAK – Член правления,
2005 – 2006 Sygel Jool S.A. – Член Наблюдательного совета,
2004–2007 гг. Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. – Член Наблюдательного совета,
2004–2006 Сельскохозяйственный производственный кооператив ROLMAK – Член Наблюдательного совета,
2004–2006 PMB Market sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2004–2006 гг. Jaskółka sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2004–2005 гг. INFOZA sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2004–2005 гг. MILEA sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2002–2007 гг. Spedycja - Wschód sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2002–2005 гг. Mispol Group Consulting sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2002–2006 гг. PMB S.A. – Член Наблюдательного совета,
2002–2005 гг. Nowa sp. z o.o. – Член Наблюдательного совета,
2001 – 2009 ARSENAŁ S.A. – Член Наблюдательного совета,
1996 – 2009 BOS S.A. – Председатель Правления, член Правления,
1995 – 1996 PHU KOMETA S.C. – Партнер,
1994 – 1996 PHU NEX Siedlce S.C. – Партнер,
1993 – 1996 PHU NEX Olsztyn S.C. – Партнер,
1990 – 1996 PH NEX Białystok S.C. – Партнер
Член Наблюдательного совета
Марзена Анна Смолярчик
Родилась 26 октября 1971 года в Варшаве. Имеет степень магистра, полученную на факультете внешней торговли Варшавской высшей торговой школы. Окончила аспирантуру по специальности «Управление человеческими ресурсами в государственной администрации» в Высшей школе государственной администрации в Бялыстоке. Окончила XIV общеобразовательную гимназию имени Станислава Сташица в Варшаве, класс с математико-экспериментальным профилем.
Трудовая биография
2017 – по настоящее время ANMAR Марзена Смолярчик..
Кроме того, он занимал следующие должности: 2017
г. — MAW Smolarczyk sp. j. — партнер,
2017 г. — OTM Smolarczyk sp. j. — партнер,
2016 г. — Smolarczyk sp. j. — партнер,
2015–2018 гг. — ANMAR Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Председатель правления,
2015–2016 Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Член правления,
2013–2016 ANMAR Marzena Smolarczyk sp. j. – Партнер,
2013–2015 Marzena Smolarczyk SKA – Комплементарий,
2012–2014 AN MAR Marzena Smolarczyk SKA – Комплементарий,
2011–2013 BOS INVESTMENTS S.á r.l. – Член правления,
2010 – 2011 ARTA sp. z o.o. – Председатель правления
Г-жа Марзена Анна Смолярчик соответствует как критериям независимости, установленным в ст. 129 п. 3 Закона о сертифицированных аудиторах, аудиторских компаниях и государственном надзоре, так и требованиям Раздела II Z.4 «Передовой практики компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже» 2016 года (в редакции, утвержденной решением № 26/1413/2015 Наблюдательного совета Варшавской фондовой биржи (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) от 13 октября 2015 г.).
Член Наблюдательного совета
Зенон Анджей Мержеевский
Родился 4 апреля 1950 года в Остроленке. Был членом Наблюдательного совета компании с 2008 по май 2019 года. Имеет высшее образование в области естественных наук. Прошел ряд специализированных бизнес-курсов.
Трудовая биография
2017 – по настоящее время «Fotowoltaika Podlasie» ООО – член правления
1997 – 2013 Ассоциация торговцев, производителей и поставщиков услуг в Белостоке – председатель правления, в настоящее время – почетный председатель,
1993 – по настоящее время Верховный совет ассоциаций торговли и услуг в Варшаве – член правления,
1982 – по настоящее время индивидуальная предпринимательская деятельность.
Кроме того, он занимал следующие должности:
2008 – май 2019 г. AC S.A. – член Наблюдательного совета,
2005 – 2008 гг. TLS S.A. – член Наблюдательного совета,
2005 – 2007 гг. BOS S.A. – Председатель Наблюдательного совета,
2007 – 2009 Emperia Holding S.A. – Заместитель председателя Наблюдательного совета,
1993 – 2008 Подляский бизнес-клуб в Бялостоке – член правления,
2003 – 2019 Ассоциация бухгалтеров, окружное отделение в Белостоке – член правления,
1977 – 1982 Управление лесоустройства и лесной геодезии в Белостоке
Член Наблюдательного совета
Дариуш Ковальчик
Выпускник юридического факультета Университета в Бялыстоке.
Трудовая биография
1989 г. – по настоящее время Asdex sp. z o.o. – член правления,
2002 г. – по настоящее время Cristal sp. z o.o. – член правления,
2002 г. – по настоящее время Iwa sp. z o.o. – член правления,
2009 – по настоящее время JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA S.A. – прокурист, член наблюдательного совета,
2010 – по настоящее время Marka S.A. в процессе реструктуризации – член наблюдательного совета
Кроме того, в 2015–2017 годах он
занимал следующие должности: «Dariusz Kowalczyk sp. z o.o.» — председатель правления,
«Jagodowa Dariusz Kowalczyk sp. z o.o.» — председатель правления,
«Merak sp. z o.o.» – Председатель правления
Независимый контроль над финансовыми процессами
Аудиторский комитет
Председатель Комитета по аудиту
Михал Кароль Хульбой
Член аудиторского
комитета Марзена Анна Смолярчик
Член аудиторского
комитета Зенон Анджей Мержеевский
Два члена Комитета по аудиту, а именно г-н Михал Кароль Хульбой и г-жа Марзена Анна Смолярчик, соответствуют критериям независимости, установленным в статье 129 закона от 11 мая 2017 года о сертифицированных аудиторах, аудиторских компаниях и государственном надзоре, а также не имеют фактических и существенных связей с акционером, владеющим не менее 5% от общего числа голосов в Компании, в соответствии с пунктом 2.3 «Передовой практики компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже 2021» (в редакции, утвержденной решением № 13/1834/2021 Наблюдательного совета Варшавской фондовой биржи S.A. от 29.03.2021 г.).