La Junta Directiva y el Consejo de Supervisión
El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de AC S.A. forman juntos la estructura encargada de las decisiones estratégicas, la supervisión corporativa y la seguridad en la gestión del negocio. Es esta combinación de experiencia, supervisión y visión la que garantiza a la empresa un desarrollo estable, transparencia en sus operaciones y una ejecución eficaz de sus objetivos a largo plazo.
los líderes que marcan el rumbo del desarrollo
La junta directiva
El Consejo de Administración de AC S.A. se encarga de poner en práctica la estrategia, crear una ventaja competitiva y supervisar todas las áreas clave de la empresa. Es un equipo de expertos que guía a la organización hacia la innovación, la globalización y el crecimiento estable.
Anatol Timoszuk
Presidente del Consejo de Administración
Krzysztof Szymański
Vicepresidente del Consejo de Administración de Operaciones
Paweł Baraniuk
Vicepresidente del Consejo de Administración de Comercio y Desarrollo
Anatol Timoszuk
El señor, entre 2007Anatol Timoszuky 2008 y entre 2019 y 2024, fue presidente del Consejo de Administración de la empresa, entre 2008 y 2011 fue presidente del Consejo de Supervisión, y entre 2011 y 2019 fue vicepresidente del Consejo de Supervisión de la empresa.
Experiencia profesional
2025 – febrero de 2026: Farmpasz Podlasie sp. z o.o. – Vicepresidente del Consejo de Administración,
2025 – hasta la fecha: Rolmak sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
2020 – hasta la fecha: Farmpasz sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Administración (presidente del Consejo de Administración 2013-2020, miembro del Consejo de Supervisión 2004-2013),
2013 – 2024: Park Handlowy Kwadrat S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2023 – hasta la fecha: Cooperativa Agrícola de Producción ROLMAK – Liquidador (Presidente del Consejo de Administración 2008-2023, miembro del Consejo de Administración 2006-2007),
2007 – 2024: AC S.A.: Vicepresidente del Consejo de Supervisión (2011 hasta el 30 de septiembre de 2019), Presidente del Consejo de Supervisión (2008 – 2011), Presidente del Consejo de Administración (2007-2008 y desde 2019 hasta 2024),
1998 – hasta la fecha WIM sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
1989 – hasta la fecha actividad económica por cuenta propia,
2014 – 2015 November IIAnatol Timoszuki Wspólnicy sp. j. – Miembro del Consejo de Administración,
2012 – 2014 LS Invest sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión, 03.2011 – 04.2011 PMB S.A.– Presidente del Consejo de Administración,
2005 – 2006 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – 2008 Good Sky Polska sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
2001 – 2005 BOS S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2000 – 2007 AC Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
1999 – 2017 TLS S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
1999 – 2007 AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
1997 – 2014 DEF sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración.
Formación y cualificaciones
Anatol TimoszukTiene formación profesional básica y ha completado varios cursos especializados en el ámbito empresarial.
Krzysztof Szymański
Fue nombrado miembro del Consejo de Administración de la empresa en enero de 2022, ocupando el cargo de vicepresidente de operaciones. Desde 2016, desempeña el cargo de director de operaciones en la empresa.
Experiencia profesional
2016 – 2022 – AC S.A. – Director de Operaciones
2013 – 2016 - ATI ZKM Forging Sp. z o.o. - Jefe de Producción/Director de Producción,
2003 – 2013 – Rosti Poland sp. z o.o.
2003 – 2013 - Rosti (POLSKA) Sp. z o.o.
2010 – 2013 - Director de Producción
2006 – 2010 - Jefe de Producción
2003 – 2006 - Capataz de turno
2000 – 2003 - Instal Białystok S.A. - Subjefe del Departamento de Instalaciones/Jefe de contrato.
Formación y cualificaciones
Se graduó en la Facultad de Construcción e Ingeniería Sanitaria de la Universidad Politécnica de Białystok. Ha completado varios cursos de formación especializada en gestión.
El Sr. Krzysztof Szymański no ejerce ninguna actividad económica fuera de la empresa AC S.A., no participa en ninguna empresa competidora como socio de una sociedad civil, sociedad personal o como miembro de un órgano de una sociedad de capital, ni participa en otra persona jurídica competidora como miembro de su órgano, y no figura inscrito en el Registro de Deudores Insolventes, llevado en virtud de la Ley del Registro Nacional de la Judicatura.
Paweł Baraniuk
Paweł Baraniuk lleva en la empresa desde febrero de 2017 y, desde octubre de 2020, ocupa el cargo de director de exportaciones.
Experiencia profesional
2020 – AC S.A. - Director de Exportación
2017 – 2020 - AC S.A. Experto en
desarrollo de mercado 2012 – 2017 - Grafix - Consultor de ventas y desarrollo,
2012 – Socializer - Community Manager.
Formación y cualificaciones
Paweł Baraniuk tiene estudios superiores. Obtuvo un máster en Derecho y otro en Gestión en la Academia Leon Koźmiński de Varsovia, así como una licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad de Białystok, y además ha completado varios cursos de formación especializada.
Según la declaración presentada, el Sr. Paweł Baraniuk: no ejerce ninguna actividad económica fuera de la empresa AC S.A., no participa en ninguna sociedad competidora como socio de una sociedad civil, sociedad personal o como miembro de un órgano de una sociedad de capital, ni participa en otra persona jurídica competidora como miembro de su órgano, y no figura inscrito en el Registro de Deudores Insolventes, llevado de conformidad con la Ley del Registro Nacional de la Judicatura.
Supervisión y seguridad del gobierno corporativo
Consejo de Supervisión
El Consejo de Supervisión ejerce una supervisión constante e independiente sobre las actividades de la empresa, velando por la transparencia, el cumplimiento de la ley y los intereses de los accionistas.
Es el órgano que supervisa las actuaciones del Consejo de Administración y respalda las decisiones estratégicas clave para el desarrollo a largo plazo de AC S.A.
Presidente del Consejo de Supervisión
Michał Karol Hulbój
Michał Hulbój es miembro del Consejo de Supervisión de la empresa desde 2019 y, desde mayo de 2022, ocupa el cargo de presidente del Consejo de Supervisión. Tiene estudios superiores (Escuela Superior de Comercio de Varsovia, Finanzas y Banca). Ha completado la formación para asesores de inversión, tiene la licencia de corredor de valores y ha aprobado dos exámenes del Programa CFA.
Trayectoria profesional
2025 – hasta la fecha Mo-Bruk S.A. – miembro del Consejo de Supervisión
2024 – hasta la fecha Remak - Energomontaż S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Auditoría
2024 – hasta la fecha Tauron Polska Energia S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Auditoría, miembro del Comité de Estrategia
2022 – hasta la fecha Onde S.A. – miembro del Consejo de Supervisión
2022 – hasta la fecha Develia S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Auditoría
2017 – 2020 Develia S.A. – presidente del Consejo de Supervisión, presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones
2019 – 2020 Develia S.A. – presidente interino del Consejo de Administración
2017 - Develia S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Auditoría
2022 – hasta la fecha AC S.A. – presidente del Consejo de Supervisión, presidente del Comité de Auditoría
2019 – 2022 AC S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, presidente del Comité de Auditoría.
2017 – hasta la fecha Orzeł Biały S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, presidente del Comité de Auditoría
Además, desempeñó los siguientes cargos:
2023-2024 Biazet S.A. – presidente del Consejo de Supervisión;
2023-2024 Park Handlowy Kwadrat S.A. – miembro del Consejo de Supervisión;
2022-2023 Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o. – presidente del Consejo de Supervisión
2021 – 2022 Herkules S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, presidente del Comité de Auditoría
2020 – 2021 AB Kauno Tiltai – miembro del Consejo de Supervisión
2019 – 2023 Libet S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Auditoría
2018 – 2019 Nowa Gala S.A. – miembro del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Auditoría
2016 – 2021 Trakcja S.A. – Vicepresidente del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Auditoría, miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones
2015 – 2016 Trakcja S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión, miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones
2014 – 2018 Cresco Sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración
2013 – 2014 Forum TFI – Miembro del Consejo de Administración, Director de la Oficina de Gestión de Activos
2012 – 2013 Erste Securities Polska S.A. – Director de la Oficina de Análisis
2010 – 2011 Skarbiec TFI – Director de la Oficina de Gestión de Productos de Renta Variable
2008 – 2010 PTE PZU S.A. – Gestor de la cartera de acciones
2005 – 2008 PTE PZU S.A. – Analista de acciones
2004 – 2005 Millennium Dom Maklerski S.A. – Analista de acciones
2002 – 2004 Bank Millennium S.A. – Programa de formación para directivos
El Sr. Michał Karol Hulbój cumple los criterios de independencia establecidos en el artículo 129 de la Ley sobre auditores, sociedades de auditoría y supervisión pública, y no tiene vínculos reales ni significativos con ningún accionista que posea al menos el 5 % del total de votos de la Sociedad, de conformidad con el punto 2.3 de las Buenas Prácticas de las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Valores de Varsovia 2021 (en la redacción dada por la resolución n.º 13/1834/2021 del Consejo de Supervisión de la Bolsa de Valores de Varsovia S.A. de 29 de marzo de 2021).
Vicepresidente del Consejo de Supervisión
Artur Jarosław Laskowski
Tiene estudios secundarios técnicos (1982-1987, Instituto Técnico de Mecánica de Precisión de Białystok) y ha completado varios cursos y formaciones especializadas en finanzas y gestión, entre otros: el Instituto Canadiense de Gestión, la Harvard Business School y la Harvard Business Review.
Trayectoria profesional
2022 – hasta la fecha Artdor 4 sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
2020 – hasta la fecha Artdor 3 sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
2018 – hasta la fecha Artdor 2 sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
2018 – hasta la fecha Artdor 1 sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
2018 – hasta la fecha Artdor sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración,
2016 – hasta la fecha Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna en Białystok – Miembro del Consejo de Supervisión,
2015 – hasta la fecha Apartamenty Jagiellońskie sp. z o.o. – Apoderado,
2013 – hasta la fecha Park Handlowy Kwadrat S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2012 – hasta la fecha BIAZET S.A. en Białystok - Miembro del Consejo de Supervisión,
2007 – hasta la fecha AC S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2006 – hasta la fecha Cooperativa Agrícola de Producción ROLMAK – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – hasta la fecha Farmpasz sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión
Además, desempeñó los siguientes cargos:
2015-2017 Nowa Farmacja S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2011-2012 Tradis sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2009 – 2018 Emperia Holding S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2006 – 2008 Mispol Group Trade sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2006 – 2007 Berti sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2005 – 2008 Jagiellonia-Białystok Sportowa S.A. – Apoderado,
2005 – 2007 DEF sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2005 – 2007 Express Podlaski sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2005 – 2007 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2005 – 2006 Cooperativa Agrícola de Producción ROLMAK – Miembro del Consejo de Administración,
2005 – 2006 Sygel Jool S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – 2007 Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – 2006 Cooperativa Agrícola de Producción ROLMAK – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – 2006 PMB Market sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – 2006 Jaskółka sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – 2005 INFOZA sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2004 – 2005 MILEA sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2002 – 2007 Spedycja - Wschód sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2002 – 2005 Mispol Group Consulting sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2002 – 2006 PMB S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2002 – 2005 Nowa sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2001 – 2009 ARSENAŁ S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
1996 – 2009 BOS S.A. – Presidente del Consejo de Administración, Miembro del Consejo de Administración,
1995 – 1996 PHU KOMETA S.C. – Socio,
1994 – 1996 PHU NEX Siedlce S.C. – Socio,
1993 – 1996 PHU NEX Olsztyn S.C. – Socio,
1990 – 1996 PH NEX Białystok S.C. – Socio
Miembro del Consejo de Supervisión
Marzena Anna Smolarczyk
Nació el 26 de octubre de 1971 en Varsovia. Tiene un máster por la Facultad de Comercio Exterior de la Escuela Superior de Comercio de Varsovia. Hizo un posgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública de Białystok. Se graduó en el Instituto de Enseñanza Secundaria General n.º XIV «Stanisław Staszic» de Varsovia, en la especialidad de matemáticas y ciencias experimentales.
Trayectoria profesional
2017 – hasta la fecha: ANMAR Marzena Smolarczyk...
Además, desempeñó los siguientes cargos:
2017 MAW Smolarczyk sp. j. – Socio,
2017 OTM Smolarczyk sp. j. – Socio,
2016 Smolarczyk sp. j. – Socio,
2015 – 2018 ANMAR Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Presidenta del Consejo de Administración,
2015 – 2016 Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Administración,
2013 – 2016 ANMAR Marzena Smolarczyk sp. j. – Socia,
2013 – 2015 Marzena Smolarczyk SKA – Socia comanditada,
2012 – 2014 AN MAR Marzena Smolarczyk SKA – Socia comanditada,
2011 – 2013 BOS INVESTMENTS S.á r.l. – Miembro del Consejo de Administración,
2010 – 2011 ARTA sp. z o.o. – Presidenta del Consejo de Administración
La Sra. Marzena Anna Smolarczyk cumple tanto los criterios de independencia establecidos en el artículo 129, apartado 3, de la Ley sobre auditores, sociedades de auditoría y supervisión pública, como los del Capítulo II, Sección Z.4, de las Buenas Prácticas de las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Valores de Varsovia de 2016 (en la redacción dada por la resolución n.º 26/1413/2015 del Consejo de Supervisión de la Bolsa de Valores de Varsovia S.A. de 13 de octubre de 2015).
Miembro del Consejo de Supervisión
Zenon Andrzej Mierzejewski
Nació el 4 de abril de 1950 en Ostrołęka. Fue miembro del Consejo de Supervisión de la empresa desde 2008 hasta mayo de 2019. Tiene estudios superiores en ciencias naturales. Ha completado varios cursos de formación empresarial especializados.
Trayectoria profesional
2017 – hasta la fecha Fotowoltaika Podlasie sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Administración
1997 – 2013 Asociación de Comerciantes, Productores y Prestadores de Servicios de Białystok – Presidente del Consejo de Administración, actualmente – Presidente Honorario,
1993 – hasta la fecha Consejo Superior de Asociaciones de Comercio y Servicios de Varsovia – Miembro del Consejo de Administración,
1982 – hasta la fecha actividad económica por cuenta propia.
Además, ocupó los siguientes cargos:
2008 – mayo de 2019 AC S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2005 – 2008 TLS S.A. – Miembro del Consejo de Supervisión,
2005 – 2007 BOS S.A. – Presidente del Consejo de Supervisión,
2007 – 2009 Emperia Holding S.A. – Vicepresidente del Consejo de Supervisión,
1993 – 2008 Club Empresarial de Podlasie en Białystok – Miembro de la Junta Directiva,
2003 – 2019 Asociación de Contables, Delegación Regional de Białystok – Miembro de la Junta Directiva,
1977 – 1982 Oficina de Ordenación Forestal y Geodesia Forestal de Białystok
Miembro del Consejo de Supervisión
Dariusz Kowalczyk
Graduado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Białystok.
Trayectoria profesional
1989 – hasta la fecha Asdex sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Administración,
2002 – hasta la fecha Cristal sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Administración,
2002 – hasta la fecha Iwa sp. z o.o. – Miembro del Consejo de Administración,
2009 – hasta la fecha JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA S.A. – Apoderado, Miembro del Consejo de Supervisión,
2010 – hasta la fecha Marka S.A. en proceso de reestructuración – Miembro del Consejo de Supervisión
Además, ocupó los siguientes cargos
entre 2015 y 2017: Dariusz Kowalczyk sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración;
entre 2015 y 2017: Jagodowa Dariusz Kowalczyk sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración; y
entre 2015 y 2016: Merak sp. z o.o. – Presidente del Consejo de Administración
Supervisión independiente de los procesos financieros
Comité de auditoría
Michał Karol Hulbój,
presidente del Comité de Auditoría
Marzena Anna Smolarczyk, miembro
del Comité de Auditoría
Zenon Andrzej Mierzejewski, miembro
del Comité de Auditoría
Dos miembros del Comité de Auditoría, es decir, el Sr. Michał Karol Hulbój y la Sra. Marzena Anna Smolarczyk, cumplen los criterios de independencia establecidos en el artículo 129 de la Ley de 11 de mayo de 2017 sobre auditores, sociedades de auditoría y supervisión pública, y no tienen vínculos reales ni significativos con ningún accionista que posea al menos el 5 % del total de votos de la Sociedad, de conformidad con el punto 2.3 de las Buenas Prácticas de las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Valores de Varsovia 2021 (en la redacción dada por la resolución n.º 13/1834/2021 del Consejo de Supervisión de la Bolsa de Valores de Varsovia S.A. de 29 de marzo de 2021).